公司对外投资的议案
“布之妖”通过精心收集，向本站投稿了4篇公司对外投资的议案，下面是小编为大家带来的公司对外投资的议案，希望大家能够喜欢!
篇1：公司对外投资的议案
广东海大集团股份有限公司关于对外投资的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、广东海大集团股份有限公司(下称“公司”)10月28日召开的第三届董事会第九次会议及月14日召开的年第三次临时股东大会审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司以自有资金1.1亿元与广东省机场管理集团有限公司、广东恒健投资控股有限公司、重庆联合金融控股有限公司、广州金发科技创业投资有限公司、广州立白企业集团有限公司和上海东逸投资管理有限公司(以下称“投资各方”)共同投资组建成立广东空港城投资有限公司(下称“空港城”、“合资公司”)。
2、具体内容详见公司于20xx年10月30日、20xx年11月15日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于对外投资的公告》、《2014年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号分别为2014-069、2014-078。
3、此次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资的进展情况
近日，公司与投资各方就合资成立空港城事宜达成一致共识，并签署了《广东空港城投资有限公司出资协议书》，协议主要条款如下：
1、合资公司基本信息
(1)名称：广东空港城投资有限公司;
(2)住所：(待公司注册成立后填注);
(3)公司形式：有限责任公司;
(4)经营范围：股权及基金投资，金融及物流服务，电子商务，文化创意产业，医疗及相关健康产业，产业园开发建设，实业投资等。(最终经营范围以工商登记部门核准为准)
(5)经营期限：长期。
2、合资公司注册资本、出资方式、出资比例
广东空港城投资有限公司的注册资本为人民币10亿元，根据公司发展需要，原则上两年内分期缴交到位，首期缴纳4.9亿元。
广东省机场管理集团有限公司出资3.5亿元，出资比例为35%;重庆联合金融控股有限公司出资1.8亿元，出资比例为18%;广东恒健投资控股有限公司出资1.4亿元，出资比例为14%;广州金发科技创业投资有限公司出资1.2亿元，出资比例为12%;广东海大集团股份有限公司出资1.1亿元，出资比例为11%;广州立白企业集团有限公司出资0.5亿元，出资比例为5%;上海东逸投资管理有限公司出资0.5亿元，出资比例为5%。以上均以现金出资。
3、公司运作
合资公司设股东会，由出资各方组成，是合资公司的最高权力机构;并设董事会、监事会。
4、协议生效期：自各方签字、盖章之日起生效。
本次正式签署协议书的交易主体、交易价格及其他主要内容均与公司2014年10月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)中所披露的内容一致。
三、备查文件
《广东空港城投资有限公司出资协议书》。
广东海大集团股份有限公司董事会
篇2：公司对外投资的议案
光宝联合(北京)科技股份有限公司 对外投资的议案
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
本公司拟设立全资子公司上海聿创互联网科技有限公司，注册地址待定，注册资本为人民币5,000,000.00元。
(二)审议和表决情况
本次投资经公司第二届董事会第六次会议审议通过，并提请公司第七次临时股东大会作为临时议案审议。本次投资不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式为人民币
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的资金来源为本公司自有资金
(二)投资标的基本情况
名称：上海聿创互联网科技有限公司
注册地：待定
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训(不含发证，不含国家统一认可的职业证书类培训)、软件开发及应用，电脑动画设计;销售计算机、软件及辅助设备、自行开发后的产品、电子产品、家具、五金交电、机械设备、日用品、工艺品、家用电器。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
此次对外投资符合公司发展战略，对公司市场的开拓具有重要的战略意义，能进一步拓宽公司业务领域，提高公司收入和盈利水平。
(二)本次对外投资可能存在的风险
此项目尚未发现存在风险。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
子公司的设立在不影响母公司正常稳健经营的基础上，将更为便利地开展其他形式的业务，子公司所取得的经营收益回流后也可增加公司收益，切实保护投资者利益。
四、备查文件目录
《第二届董事会第六次会议决议》
光宝联合(北京)科技股份有限公司
董事会
20xx年8月7日
篇3：公司对外投资的议案
海润光伏科技股份有限公司对外投资议案
一、对外投资概述
(一) 对外投资的基本情况
公司全资子公司海润光伏(上海)有限公司计划在宿迁市独资设立宿迁新润光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准)，注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的投资、建设和运营管理;节能产品及系统的集成和销售;光伏发电技术咨询服务业务(具体经营范围以相关部门核准为准)。
(二)董事会审议情况
本次对外投资已于9月2日经公司第五届董事会第三十二次(临时)会议审议，上述议案经全体董事一致表决通过。
本次对外投资无需公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
(一)宿迁新润光伏发电有限公司
1、公司名称宿迁新润光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准)
2、注册资本：100万人民币
3、注册地址：宿迁市
4、企业类型：有限责任公司
5、法定代表人：葛君
6、主营业务：光伏、风能、光热发电及相关项目的开发、投资、建设、
技术咨询、技术服务;节能产品及其系统的集成、销售、信息咨询(具体经营范
围以相关部门核准为准)。
7、主要投资人的出资比例：海润光伏(上海)出资100 万元，占注册资
本的100%。
8、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。
三、本次对外投资的目的和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
本次对外投资设立的公司未来主要从事分布式光伏电站投资的业务。
(二)本次对外投资对上市公司未来的影响
本次对外投资有利于进一步增强公司的整体盈利能力，符合公司的长远规
划。
备查文件目录
1、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第三十二次(临时)会议决议。
海润光伏科技股份有限公司董事会
20xx 年9 月2 日
篇4：股份有限公司对外投资管理办法
对外投资管理办法
第一章 总则
第一条 为规范____股份有限公司(以下简称“公司”)对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定及《____证券交易所创业板股票上市规则》、《____证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，结合《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等公司制度，制定本办法。
第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。对外投资包括委托理财、委托贷款，对子公司、联营企业、合营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等。
第三条 按照对外投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。
短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的投资，包括各种股票、债券、基金等;
长期投资主要指：公司出资的不能随时变现或不准备变现的持有时间超过一年的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型：
(一)公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目。
(二)公司出(合)资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目。
(三)参股其他境内、外独立法人实体。
(四)经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。
第四条 对外投资管理应遵循的基本原则：
(一)遵循国家相关法律、法规的规定。
(二)符合公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。
(三)坚持效益优先的原则，确保投资收益率不低于行业平均水平。
第五条 本办法适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司(简称子公司，下同)的一切对外投资行为。
第二章 对外投资的审批权限
第六条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。
第七条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》及其他相关法律、法规和《公司章程》、《总经理工作细则》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等规定的权限履行审批程序。
(一)对外进行短期投资，应确定其可行性。经论证投资必要且可行后，按照董事会、股东大会的权限逐层进行审批。期末应对短期投资进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项短期投资可能发生的损失并按会计制度的规定计提跌价准备。
(二)公司进行长期投资，须严格执行有关规定，对投资的必要性、可行性、收益率进行切实有效的论证研究。对确信为可以投资的，应按董事会、股东大会的权限逐层进行审批。公司投资后，应对被投资单位按照新会计准则要求进行成本法或权益法核算，并按规定计提减值准备。
第八条 子公司不得自行对其对外(长期股权)投资做出决定，应报股份公司依其董事会、股东大会的权限逐层进行审批。
第三章 对外投资的组织管理机构
第九条 公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。
第十条 公司有关部门、公司的控股企业、公司负责参股企业事务的主管人员或部门，有权对新的对外投资进行信息收集、整理和初步评估后，提出投资建议。
第十一条 股份公司总经理下设投资评审小组，由总经理任组长。总经理是实施对外投资的主要责任人，负责对新项目实施的人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议等，以利于董事会及股东大会及时对投资做出决策。
第十二条 公司财务部负责对外投资的财务管理，负责将公司对外投资预算纳入公司整体经营预算体系，协同相关方面办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户、出资证明文件管理等工作。
第十三条 公司相关投资管理部门负责对外投资项目的协议、合同和相关重要信函、章程等的起草、修改、审核等工作。
第十四条 公司董事会审计委员会及其所领导的.审计部门负责对外投资的定期审计工作。
第四章 对外投资的决策管理
第一节 短期投资
第十五条 公司短期投资决策程序：
(一)财务负责人根据投资建议进行预选投资机会和投资对象，根据投资对象的赢利能力编制短期投资计划;
(二)财务部负责提供公司资金流量状况表;
(三)短期投资计划按审批权限履行审批程序后实施。
第十六条 财务部负责按照短期投资类别、数量、单价、应计利息、购进日期等及时登记入账，并进行相关账务处理。
第十七条 涉及证券投资的，必须执行严格的联合控制制度，即至少要由两名以上人员共同操作，且证券投资操作人员与资金、财务管理人员分离，相互制约，不得一人单独接触投资资产，对任何的投资资产的存入或取出，必须由相互制约的两人联名签字。
第十八条 公司购入的短期有价证券必须在购入的当日记入公司名下。
第十九条 公司财务部负责定期与相关投资管理部门核对证券投资资金的使用及结存情况，并将收到的利息、股利及时入账。
第二节 长期投资
第二十条 公司有关部门、公司的控股企业、公司负责参股企业事务的主管人员或部门，对适时投资项目进行初步评估，提出投资建议，报投资评审小组初审。
第二十一条 初审通过后，公司有关部门、公司的控股企业、公司负责参股企业事务的主管人员或部门应组织公司相关人员组建工作小组，编制项目正式的可行性报告、协议性文件草案、章程草案等材料。
第二十二条 正式的可行性报告、协议性文件草案、章程草案等材料完成后，公司有关部门、公司的控股企业、公司负责参股企业事务的主管人员或部门，应将其再次提交投资评审小组审核。投资评审小组经审核无异议后上报至董事会，由股东大会、董事会按其相应权限进行审批。
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3.投资担保公司合同
4.对外工作总结
5.议案提案
6.公文议案
7.议案范文
10.公司股权投资合作协议书
文档为doc格式
