召开股东大会会议通知
“changde”通过精心收集，向本站投稿了12篇召开股东大会会议通知，这里给大家分享一些召开股东大会会议通知，供大家参考。
篇1：召开股东大会会议通知
各位股东会成员:
定在20xx年x月x日(星期五)上午10时召开全体股东会议，讨论决定有关事项，现将有关事宜通知如下：
1. 会议时间：20x年x月x日上午10时整;
2. 会议地点：公司会议室;
3. 参加人员：全体股东(不得缺席);
4. 会议内容：审议公司土地使用权转让事宜。
请全体股东务必准时参加，若届时未到，视作同意公司所作出的股东决议。
xxx建材有限公司
20xx年
篇2：召开股东大会会议通知
XXX：
请你于20xx年x月x日上午9时到XXXX水电开发有限公司一楼会议室，召开XXXX水电开发有限公司临时股东会议，讨论以下事项：
一、讨论决定公司经营方针;
二、监事是否需要变更;
三、讨论公司对内、对外投资，融资;
四、购置和处置公司资产;
五、讨论是否需要对公司章程进行修改。 请你接到通知后准时出席股东会议。
特此通知
XXXX水电开发有限公司
执行董事：XXX
201X年x月5日
更多热门文章推荐：
1.关于召开股东大会通知
2.股东大会会议通知范例
篇3：召开股东大会会议通知
公司全体股东：
公司定于20xx年1月6、7日晚上8：00，在xx医科大学演讲厅，召开全体股东大会，通报xx医科大学蟠龙住宅小区项目建设进展情况及交房款计划，请务必按时参加。顺祝各位股东新年快乐，万事顺意！
股东参会时间安排：
20xx年1月6日晚8：00（校本部、肿瘤医院、口腔医院股东为主）
20xx年1月7日晚8：00（一附院、护理学院股东为主）
xxx
20xx年x月x日
篇4：召开股东大会会议通知
各位股东会成员：
定在20xx年x月x日（星期五）上午10时召开全体股东会议，讨论决定有关事项，现将有关事宜通知如下：
1、会议时间：20xx年x月x日上午10时整；
2、会议地点：公司会议室；
3、参加人员：全体股东（不得缺席）；
4、会议内容：审议公司土地使用权转让事宜。
请全体股东务必准时参加，若届时未到，视作同意公司所作出的股东决议。
xxx
20xx年x月x日
篇5：召开股东大会会议通知
各位股东：
公司定于20xx年5月27日下午3点在成都市青羊区金河路18号的金河宾馆召开股东会，会议议题是：
1、审议公司的经营计划和下步工作安排；
2、处置公司资产；
3、确定公司其他事项请你作为公司股东准时参加。
xxx
20xx年x月x日
篇6：召开年度股东大会通知
xxxx生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)定于xxx年4月21日(星期四)召开xxx年度股东大会，会议相关事宜如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：xxxx生物技术股份有限公司xxx年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，决定召开xxx年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
(1)现场会议召开时间：xxx年4月 21日(星期四)下午14：30
(2)网络投票时间：xxx年4月20日—xxx年4月21日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为： xxx年4月21日(星期四)上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：xxx年4月
20日(星期三)下午 15:00 至 xxx年4月21日(星期四)下午 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票或网络投票方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：xxx年4月18日
7、会议出席对象：
(1)于本次股东大会股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东;(授权委托书式样附后)
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)本公司聘请的律师
8、现场会议地点：xxxxx市xx高新技术产业开发区xx大街46号xxxx生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室
9、涉及融资融券、转融通业务的投资者，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(xxx年9月修订)》的有关规定执行。
二、会议审议事项
(一)审议的议案：
1、审议议案一《xxx年度董事会工作报告》
三位独立董事将在本次会议做xxx年度独立董事工作述职报告。
2、审议议案二《xxx年度监事会工作报告》
3、审议议案三《xxx年度财务决算报告》
4、审议议案四《xxx年度利润分配预案》
5、审议议案五《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
6、审议议案六《xxx年年度报告全文及摘要》
7、审议议案七《xxx年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、审议议案八《xxx年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
9、审议议案九《关于续聘公司xxx年度财务审计机构的议案》
10、审议议案十《关于公司生产经营流动资金贷款授信、授权及抵押、担保的议案》
(二)议案审议及披露情况
以上议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于xxx年3月31日在巨潮资讯网上发布的相关公告。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：xxx年4月19日(星期二)9:00-11:30 至 13:30-17:00。本指定登记时间外，公司有权不受理本次股东大会登记事项。
3、登记地点及授权委托书送达地点：xxxxx市xx高新技术产业开发区xx大街 46 号公司董事会办公室 邮编：xxxxx
4、登记手续：
(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;
(3)以上证明文件在办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时需出示相关证件原件;
(4)异地股东可凭以上证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。传真在 xxx年4月19日 9:00—11:30、13:30—17:00 传至公司董事会办公室。信函于 xxx年4月19日 17：00 前寄至xxxxx市xx高新技术产业开发区xx大街 46 号公司董事会办公室，邮编：xxxx(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。
5、注意事项：
(1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
(2)与会股东费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统。
五、联系方式：
联系人：xxx
联系电话：xxxxxxxxxxx
传真电话：xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail：xxxxxxxxx@163.com
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此通知!
xxxx生物技术股份有限公司董事会
xxx年3月29日
篇7：召开年度股东大会通知
各位股东：
xxxx信息技术有限公司(以下简称“公司”)，拟定于xxx年5月6日，召开公司xxx年度股东大会，会议具体内容安排如下：
一、会议时间：
xxx年5月6日 9：00(8：30开始签到)
二、会议地点：
xx省xx市xxx生物工业园全球直销总部4-5号会议室
三、参加人员：
1、公司全体股东(须持本人身份证原件)或其授权委托代理人(须持受托代理人身份证原件、自然人股东出具的授权委托书原价);
2、公司全体董事、监事;
3、公司全体高级管理人员。
四、会议审议内容：
1、审议公司《xxx年度董事会工作报告的议案》;
2、审议公司《xxx年度利润分配的议案》;
3、审议公司《xxx年度审计报告的议案》;
4、审议公司《xxx年xx网发展规划的议案》;
5、审议公司《B轮融资计划》及其他事项;
五、其他注意事项：
1、为保证会议严肃性，请参加的股东即日起至xxx年5月4日前致电xx网客服提前报名;
2、报名电话：xxxxxxxxxx(工作日9:00-17:00)
特此通知。
xxxx信息技术有限公司
董 事 会
xxx年四月二十五日
股东大会通知
篇8：股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：5月19日上午10点00分
结束时间：205月19日上午11点00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为年5月15日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.北京盈科(厦门)律师事务所
(七)会议地点：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区
1号楼5层
二、会议审议事项
(一)审议《公司董事会工作报告》
(二)审议《公司20监事会工作报告》
(三)审议《公司20度财务决算报告》
(四)审议《公司财务预算报告》
(五)审议《公司年度利润分配议案》
(六)审议《关于续聘20财务报告审计机构的议案》
(七)审议《公司2016年度报告及摘要》
(八)审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》
以上议案的具体内容详见公司于2017年4月25日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2017-011)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;(3)由法定 代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡;(5)办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
(二)登记时间: 2017年5月19日上午10：00前，即会议召开
前的工作时间，办理出席会议登记手续。
(三)登记地点:
福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区1号楼5层
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：干发康
联系地址：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区1号楼
5层
电话：0591-87727188
传真：0591-87727188
邮政编码：350001
(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
福建绿色生态发展股份有限公司第一届董事会第九次会议决议福建绿色生态发展股份有限公司
董事会
篇9：股东大会会议通知
东阿阿胶股份有限公司(以下简称：“公司”)第八届董事会第十二次会议决
议审议通过了《关于确定召开 2016 年度股东大会时间的议案》，现将召开股东大
会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：东阿阿胶2016年度股东大会;
2、股东大会的召集人：公司董事会;
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议时间：2017年5月23日(星期二)上午9点
(2)网络投票的.时间：
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 投 票 的 时 间 为 2017 年 5 月 23 日 上 午
9:30-11:30，下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间2017年5月22日下午15:00
至5月23日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本采用现场表决与网络投票相结合的方式
(1)现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议;
(2)网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权;
(3)同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳
证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票
结果为准。
6、会议的股权登记日： 2017 年 5 月 18 日(星期四)
7、出席对象：
(1)于 2017 年 5 月 18 日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省东阿县阿胶街78号东阿阿胶股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司2016年度报告及摘要》;
2、《关于公司2016年度董事会工作报告》;
3、《关于公司2016年度监事会工作报告》;
4、《关于公司2016年度财务决算报告》;
5、《关于公司2016年度利润分配预案》;
6、《关于公司独立董事2016年度履职情况报告》;
7、《关于公司预计2017年度日常关联交易额的议案》;
8、《关于公司聘任2017年度审计机构并确定其报酬的议案》;
9、《关于公司投资金融理财产品的议案》;
10、《关于公司购买董事、监事及高管责任保险的议案》。
上述议案第5、7、8、9项属于影响中小投资者(是指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东)利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票。上述议案第7项需要
关联股东回避表决。
篇10：股东大会会议通知
xx股份有限公司
xxxx年第x次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为xxxx年第x次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间 开始时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分
结束时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为xxxx年x月xx日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请的律师(如有) (七)会议地点：公司会议室。
二、会议审议事项(示具体需要填写)
例如：
1、审议《关于xx公司定向增资的议案》;
具体内容详见：《xx股票发行方案》。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增资相关事宜的议案》;
董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次定向增资的`相关事宜,包括但不限于:
(1)定向增资工作须向上级主管部门递交所有材料的准备、报审;
(2)定向增资涉及的协议文件的补充或修改;
(3)定向增资工作上级主管部门所有批复文件手续的办理;
(4)定向增资工作备案及股东变更登记工作;
(5)根据本次定向增资方案的实施结果,相应的修改公司章程;
(6)定向增资完成后办理工商变更登记等相关事宜;
(7)办理与本次定向增资有关的其他具体事宜。
3、审议《关于修改xx公司章程的议案》;
针对本次定向增资事宜,修改公司章程,具体见《xx公司修正案》。
修改后章程或章程修正案需经股东大会审议后生效。
4、审议《关于股票转让方式由协议转让变更为做市转让的议案》;
为了提升公司股票流动性、维护公司投资者利益,现将股票转让方式由协议转让变更为做市转让的方式。
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜的议案》;
公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜。
6、审议《关于xxxx年度利润分配预案的议案》;
7、审议《关于审议xxxx年审计报告的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分
(三)登记地点：公司董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：
联系地址：
电话：
传真：
电子邮箱：
(二)会议费用：
五、备查文件目录
(一)提议召开本次股东大会的《xx公司第x届董事会第x次会议决议》。
(二)《xx公司股票发行方案》。
(三)……
xx公司
董事会
xxxx年x月xx日
篇11：股东大会会议通知
股东大会会议通知
股东大会会议通知【1】
本企业及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
，重要内容提示
会议召开时间：
会议召开地点：
会议方式：
年——月——日上午——时整
××药业股份有限公司决定于
会。
现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议召集人：企业董事会
2.会议召开日期及时间：
3.会议地点：
4.会议方式：
年——月——日召开——年度股东大
年——月—一日
二、会议审议事项
1.审议企业年度董事会工作报告;
90 公司(企业)文书写作要领与范文
2.审议企业年度报告及报告摘要;
3.审议企业年度监事会工作报告;
4.审议企业年度利润分配及资本公积金转增股本的预案;5.审议企业年度财务决算报告;
6.审议关于一会计师事务所有限责任公司为企业——年审计机构的'方案;
7.审议企业日常经营关联交易情况的议案;
8.审议修改《企业章程》的议案;
9.审议修改《股东大会议事规则》的议案;
10.审议修改《董事会议事规则》的议案;
11.审议修改《监事会议事规则》的议案。
三、会议出席对象
1.截至——年——月——日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分企业登记在册的本企业全体股东;
2.因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议(授权委托书格式附后); .
3.企业董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记方法
1.登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证;委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股凭证;法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证;法人股东的受托人持本人身份证、法人代表本人书面授权委托书(加盖企业公章和法人代表私章)办理登记手续;异地股东可以使用传真或信函方式登记。
2.登记地点：本企业证券部。
五、其他
1.企业联系地址：
2.联系人：
3.邮政编码：
4.联系电话：
传真：
股份有限公司证券部
5.会期半天，与会股东交通及住宿费用自理。
特此公告。
药业股份有限公司董事会
——年——月——日
召开股东会议通知【2】
公司各位股东：
经股东罗小聪、杨健山提议，公司董事会决定于12月20日上午8：30召开湖南省湘龙实业有限公司临时股东会议，讨论决定公司有关重大问题。
会议地点：公司住地湘龙市场三楼会议室。
请公司各合法有效股东和罗武震的股权合法承继人按时到会。
湖南省湘龙实业有限公司
月27日
召开临时股东会会议的通知【3】
【摘要】 根据《中华人民共和国公司法》及青岛多元食品有限公司(简称“多元食品”)《公司章程》的有关规定，多元食品股东会决定于 7月 11日召开20第二次临时股东会会议，特通知各位股东出席于年7月11日 上午 10时在(地址：青岛市彰化路2号青岛海景花园大酒店[-0.49%]B1楼商务中心)召开的青岛多元食品有限公司股东会会议，请准时到会，会议议题为：
1、因原董事、监事任期届满，改选新一届董事、监事;
2、变更公司经营管理机构;3、就上述变更事项修改《公司章程》的相应条款;4、参会股东提议讨论的其他事项。
请根据本通知书按时参加会议，如本人不能亲自出席，请委托他人代为参加本次会议。
股东：韩国株式会社三元食品、姜廷勋、吴圣美监事：卢恩华根据《中华人民共和国公司法》及青岛多元食品有限公司(简称“多元食品”)《公司章程》的有关规定，多元食品股东会决定于2016年 7月11日召开2016年第二次临时股东会会议，特通知各位股东出席于2016年7月11日 上午10时在(地址：青岛市彰化路2号青岛海景花园大酒店B1楼商务中心)召开的青岛多元食品有限公司股东会会议，请准时到会，会议议题为：
1、因原董事、监事任期届满，改选新一届董事、监事;
2、变更公司经营管理机构;
3、就上述变更事项修改《公司章程》的相应条款;
4、参会股东提议讨论的其他事项。
请根据本通知书按时参加会议，如本人不能亲自出席，请委托他人代为参加本次会议。
本人不能出席，又不委托他人参加会议，则视为放弃权利。
特此通知青岛多元食品有限公司董事会董事长：隋泽泉2016年6月20日
篇12：股东大会会议通知
关于股东大会会议通知
年度股东大会会议通知【1】
一、会议时间：2012年4月26日上午10点，会期预计半天;
二、会议地点：天津市和平区大理道106号公司会议室;
三、会议召开方式：现场会议;
四、会议召集人：公司董事会;
五、会议议题如下：
1、审议《公司2011年年度报告》全文及摘要;
2、审议《公司2011年度董事会工作报告》;
3、审议《公司2011年度监事会工作报告》;
4、审议《公司2011年度财务决算报告》;
5、审议《公司2011年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》;
7、审议《关于控股子公司协和干细胞基因工程有限公司投资建设国家
干细胞工程产品产业化基地二期建设项目的议案》;
8、审议《关于为控股子公司和泽生物科技有限公司提供担保的议案》。
公司独立董事将在本次股东大会上作2011年度述职报告。
六、会议出席对象：
1、截止2012年4月23日下午3:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会;授权代表出席股东大会，应出具授权委托书，并在会前提交公司。
2、本公司董事、监事及高级管理人员及公司聘请的股东大会见证律师。
七、登记事项：
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;法人股东持营业执照复印件(盖章)、法定代表人授权委托书、出席人身份证、法人股东账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
异地股东可用信函或传真的方式登记，授权委托书见附件。
2、登记时间及登记地点：
登记时间：2012年4月25日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。
登记地点：天津市和平区大理道106 号。
3、注意事项：按证监会相关规定，现场不发放礼物;会期预定半天，出席者所有费用一律自理。
特别说明：为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者，一律不得入场。
4、联系事宜
联系地址：天津市和平区大理道106 号
联 系 人：吴 爽、张 奋
联系电话：022—23318350 转8007
022—23319619/8361(传真)
特此公告。
中源协和干细胞生物工程股份公司
董事会
2012年4月6日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
致：中源协和干细胞生物工程股份公司：
兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席中源协和干细胞生物工程股份公司2011年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
■备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。
对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名(名称)： 委托日期： 年 月 日
关于股东大会会议通知【2】
xx股份有限公司
xxxx年第x次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为xxxx年第x次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间 开始时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分
结束时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为xxxx年x月xx日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请的律师(如有) (七)会议地点：公司会议室。
二、会议审议事项(示具体需要填写)
例如：
1、审议《关于xx公司定向增资的议案》;
具体内容详见：《xx股票发行方案》。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增资相关事宜的议案》;
董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次定向增资的相关事宜,包括但不限于:
(1)定向增资工作须向上级主管部门递交所有材料的准备、报审;
(2)定向增资涉及的协议文件的补充或修改;
(3)定向增资工作上级主管部门所有批复文件手续的办理;
(4)定向增资工作备案及股东变更登记工作;
(5)根据本次定向增资方案的实施结果,相应的修改公司章程;
(6)定向增资完成后办理工商变更登记等相关事宜;
(7)办理与本次定向增资有关的其他具体事宜。
3、审议《关于修改xx公司章程的议案》;
针对本次定向增资事宜,修改公司章程,具体见《xx公司修正案》。
修改后章程或章程修正案需经股东大会审议后生效。
4、审议《关于股票转让方式由协议转让变更为做市转让的议案》;
为了提升公司股票流动性、维护公司投资者利益,现将股票转让方式由协议转让变更为做市转让的方式。
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜的议案》;
公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜。
6、审议《关于xxxx年度利润分配预案的议案》;
7、审议《关于审议xxxx年审计报告的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分
(三)登记地点：公司董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：
联系地址：
电话：
传真：
电子邮箱：
(二)会议费用：
五、备查文件目录
(一)提议召开本次股东大会的《xx公司第x届董事会第x次会议决议》。
(二)《xx公司股票发行方案》。
(三)……
xx公司
董事会
xxxx年x月xx日
拓展阅读：
分析股东会会议通知制度【3】
【内容提要】公司股东会会议通知是关乎股东利益的大问题，但我国公司法理论并未对此给予足够的关注，现行《公司法》的有关规定亦极为简略，存在颇多缺陷。
故应借此次《公司法》修改之机，从股东会会议的通知人、通知期限、通知方式、通知对象、通知内容等方面予以完善
公司股东会会议通知常常被认为是一个微小到可以忽略不计的技术问题。
受制于这一理念的影响，我国《公司法》对股东会会议通知的规定极为简略。
实质上，股东会会议通知是股东得以参加股东会并行使其法定“干预权”的前提，在经营者和控股股东合二为一的情况下，股东会已成为少数股东要求大股东解释其政策并提出微弱反对意见的惟一场所。
在我国实践中，因公司未遵守通知程序而产生的纠纷已偶有发生，研究公司股东会会议通知的有关问题具有十分重要的意义。
一、股东会会议通知人之制度分析与缺陷检讨
各国(地区)立法一般将股东会会议的通知人区分为实质意义上的'通知人和形式意义上的通知人。
前者是指拥有实质通知权，即有权决定召集股东会会议的通知人;后者是指仅拥有形式通知权，即对股东会会议召集无决定权，但可协助召集权人发布通知的人。
司法惯例一般认为，惟实质意义上的通知人方可在会议通知上署名，以其自身名义发布会议通知，形式意义上的通知人仅在得到召集权人的特别授权时，方能发布会议通知。
因此，形式意义上的通知人可视为实质意义上的通知人的代理人，在得到授权时，应以被代理人名义发布会议通知。
一般情形下，形式意义上的通知人不得以自己名义自主决定发布会议通知，否则，若非得到实质意义上的通知人追认，该通知不会产生预期的效力。
例如：在我国香港，股东会会议一般由董事会召集，会议通知亦以董事会名义发布，董事会系实质意义上的通知人。
虽然董事会通常指令公司秘书发布这些通知，但公司秘书不得自行主动发布通知，亦不得依个别董事的指令发布通知。
[1](P573)在Hooperv.KerrStuartandCoLimited一案中，法官严格坚持了这一规则，认为“除非获得董事会集体追认，公司秘书未经董事会授权而擅自发布的股东会会议通知无效”[1](P573)。
我国现行《公司法》并未明确规定谁为公司股东会会议的通知人，但该法规定，有限责任公司和股份有限公司股东会一般由董事会召集，似可推导，通知人应为公司董事会。
董事会作为一个集体系法定的实质意义上的会议通知人。
因此，股东会会议通知应以董事会名义发布。
然而，在《公司法》出台以后，证监会的有关规范性文件又有将该通知权赋予“公司”的歧义表述，这些前后矛盾的规定极易产生操作歧解。
在实践中，公司股东会会议通知的署名很不一致。
就上市公司而言，至少有以下几种情形：其一，署名为公司。
例如：上海金桥出口加工区股份有限公司1999年股东年会的公告即直接以其公司的名义发布。
其二，署名为董事会。
例如潍坊华光科技股份有限公司、内蒙古伊利实业集团股份有限公司1999年度股东大会即以公司董事会名义发布。
其三，署名为获得董事会授权的董事会秘书。
例如：仪征化纤股份有限公司1999年度股东年会即以董事会秘书名义发布，署名为“承董事会命邵敬扬董事会秘书”。
令人欣慰的是，1997年12月颁布的具有“准法”性质的《上市公司章程指引》(以下简称《指引》)第47条、1998年颁布的《上市公司股东大会规范意见》(以下简称1998年《规范意见》)第2条以及2000年5月18日修订的《上市公司股东大会规范意见》
【召开股东大会会议通知】相关文章：
2.股东大会通知
3.召开社区会议通知
4.召开培训会议通知
5.召开相关会议通知
6.召开表彰会议通知
8.召开理事会议通知
9.召开党建会议通知
10.召开上半年总结会议通知
文档为doc格式
